Eine einmalig transferierte grössere Summe, die auf dem Weg HK -> USA -> DE ist, kann die besondere Aufmerksamkeit einer ganzen Reihe von Behörden in China, den USA, der EU sowie ggf. auch in DE auf sich ziehen, denn die Banken sind unter Androhung, zumindest in USA empfindlicher Strafen verpflichtet, alles Verdächtige zu melden. Daher kann die Summe jederzeit eingefroren werden, um Legitimität, Herkunft und Integrität der zugehörigen Accounts zu klären. Je nachdem, wie hoch der Betrag und wie ungewöhnlich die Transaktion ist, kann das schon etwas dauern. Dazu sind viele Banken sehr sensibel, wenn auch nur ein Zeichen irgendwo nicht 100% korrekt ist. Die Klärung des Verbleibs kann etwas dauern, aber das Geld ist nicht weg.
