@expat [...] Du meinst, wenn man einen lukrativen Vertrag mit dem IRS macht, kann man gleichzeitig folgenlos gegen Meldepflichten gemäss GwG bzw. FATCA verstossen? [...] Das meine ich nicht und habe ich auch nicht geschrieben. Was ich geschrieben habe ist, dass es meiner Meinung nach egal ist, ob eine Bank QI ist oder nicht hat nichts mit eventuell vorhandenen Meldepflichten zu tun. Sprich die Bank wird gewisse Überweisung immer melden (müssen) egal ob sie ein QI ist oder nicht. Abgesehen von den genannten Vorschriften sind, vom Empfänger bzw. Sender der Überweisung, eventuell noch die Vorgaben aus den AWV zu beachten. ... Mehr anzeigen